【基本案情】

羅晨某，男，1973年12月出生，原系杭州金手指網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)金手指公司）董事長(zhǎng)。張寶某，男，1974年10月出生，原系金手指公司福建省區(qū)域總代理。

2011年6月，羅晨某等人成立金手指公司，先后開(kāi)發(fā)“會(huì)員管理系統(tǒng)網(wǎng)站”“寶來(lái)商城網(wǎng)站”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)寶來(lái)網(wǎng)）。以網(wǎng)絡(luò)為平臺(tái)，或通過(guò)招商會(huì)、論壇等形式，宣傳、推廣寶來(lái)網(wǎng)的經(jīng)營(yíng)模式。

寶來(lái)網(wǎng)的經(jīng)營(yíng)模式是：1.經(jīng)鉆石會(huì)員推薦并繳納保證金8000元成為鉑金會(huì)員，無(wú)需購(gòu)買(mǎi)商品，只需發(fā)展下線(xiàn)黃金會(huì)員，根據(jù)直接或者間接發(fā)展下線(xiàn)人數(shù)獲得推薦獎(jiǎng)金；晉升級(jí)別成為股權(quán)會(huì)員，享受股權(quán)分紅。2. 鉑金會(huì)員或者消費(fèi)者在寶來(lái)網(wǎng)會(huì)員處購(gòu)物消費(fèi)滿(mǎn)150元以上，向金手指公司支付消費(fèi)金額15%的現(xiàn)金， 即可注冊(cè)成為返利會(huì)員參與消費(fèi)額雙倍返利，可獲一倍現(xiàn)金返利和一倍的寶來(lái)幣（虛擬電子貨幣）返利。3.寶來(lái)網(wǎng)在全國(guó)各地設(shè)立省、地區(qū)、縣（市、區(qū)）三級(jí)區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心，各運(yùn)營(yíng)中心設(shè)區(qū)域代理，由鉑金會(huì)員負(fù)責(zé)本區(qū)域會(huì)員的發(fā)展和管理，享受區(qū)域范圍內(nèi)不同種類(lèi)業(yè)績(jī)一定比例的提成獎(jiǎng)勵(lì)。2011年11月，張寶某經(jīng)他人推薦加入寶來(lái)網(wǎng)，繳納五份保證金并注冊(cè)了五個(gè)鉑金會(huì)員號(hào)。因發(fā)展會(huì)員積極，經(jīng)寶來(lái)網(wǎng)審批成為福建省區(qū)域總代理，負(fù)責(zé)寶來(lái)網(wǎng)在福建省的推廣和發(fā)展。

截至案發(fā)，寶來(lái)網(wǎng)注冊(cè)會(huì)員4萬(wàn)余人，其中注冊(cè)鉑金會(huì)員2.1萬(wàn)余人。在全國(guó)各地發(fā)展省、地區(qū)、縣三級(jí)區(qū)域代理400余家，涉案金額1.85億余元。其中，張寶某直接或間接發(fā)展黃金會(huì)員2024人，收取福建省區(qū)域會(huì)員保證金、參與返利的消費(fèi)額15%現(xiàn)金、區(qū)域代理費(fèi)等共計(jì)4000余萬(wàn)元，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)匯給羅晨某。張寶某通過(guò)抽取保證金推薦獎(jiǎng)金、股權(quán)分紅、消費(fèi)返利等提成的方式非法獲利86余萬(wàn)元。

【判決結(jié)果】

經(jīng)過(guò)法院審理，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪判處羅晨某有期徒刑八年，并處罰金人民幣180萬(wàn)元。以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪判處張寶某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣40萬(wàn)元。扣押和凍結(jié)的涉案財(cái)物予以沒(méi)收，繼續(xù)追繳二被告人的違法所得。

【律師說(shuō)法】

深圳資深刑事律師王平聚律師分析了其中法律關(guān)系：

  1. 金手指公司被定性為傳銷(xiāo)組織的原因：組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪是指組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的行為；本案中注冊(cè)成為寶來(lái)網(wǎng)會(huì)員，需繳納誠(chéng)信保證金8000元，成為會(huì)員后發(fā)展一個(gè)黃金會(huì)員就可以獲得獎(jiǎng)勵(lì)1560元；參與返利，消費(fèi)要達(dá)到150元以上，并向公司繳納15%的消費(fèi)款。可見(jiàn)，只有繳納保證金8000元、繳納15%的消費(fèi)款才有資格獲得推薦獎(jiǎng)勵(lì)、返利。保證金8000元及15%的消費(fèi)款其實(shí)質(zhì)就是入門(mén)費(fèi)。寶來(lái)網(wǎng)的經(jīng)營(yíng)模式符合傳銷(xiāo)組織要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格的組織特征。

  寶來(lái)網(wǎng)的鉑金會(huì)員可以通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)黃金會(huì)員獲取收益；鉆石會(huì)員也可通過(guò)發(fā)展一定數(shù)量鉑金會(huì)員成為股權(quán)會(huì)員、區(qū)域代理等層級(jí)，本質(zhì)為設(shè)層級(jí)。這是傳銷(xiāo)組織的另一個(gè)重要特征。 

  寶來(lái)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)模式不需要盈利。寶來(lái)網(wǎng)沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，其利潤(rùn)及資金的真實(shí)來(lái)源系后加入人員繳納的費(fèi)用。 應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為騙取財(cái)物。這符合傳銷(xiāo)活動(dòng)騙取財(cái)物的本質(zhì)特征。參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定。

  2.羅晨某構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定：“個(gè)人為進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)而設(shè)立的公司、企業(yè)、事業(yè)單位實(shí)施犯罪的，或者公司、企業(yè)、事業(yè)單位設(shè)立后，以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)的，不以單位犯罪論處。同時(shí)最新的司法解釋還規(guī)定，所謂傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷(xiāo)活動(dòng)中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起到關(guān)鍵作用的人員。本案中，羅晨某作為金手指公司董事長(zhǎng)，金手指公司成立后就設(shè)立寶來(lái)商城網(wǎng)站，推廣寶來(lái)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)模式；故羅晨某的行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪構(gòu)成要件。

  3.張寶某構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。截止案發(fā)時(shí)，作為福建省的區(qū)域總代理，負(fù)責(zé)和推廣寶來(lái)網(wǎng)在福建的發(fā)展，張寶某直接或間接發(fā)展黃金會(huì)員2024人，收取福建省區(qū)域會(huì)員保證金、參與返利的消費(fèi)額15%現(xiàn)金、區(qū)域代理費(fèi)等共計(jì)4000余萬(wàn)元， 抽取保證金推薦獎(jiǎng)金、股權(quán)分紅、消費(fèi)返利等提成的方式非法獲利86余萬(wàn)元。張寶某對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施，傳銷(xiāo)組織的建立，擴(kuò)大起著關(guān)鍵作用。其行為符合組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪構(gòu)成要件；同時(shí)，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員遠(yuǎn)超120人，收取相關(guān)金額遠(yuǎn)超250萬(wàn)元，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”。故張寶某行為構(gòu)成了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪。